华锦股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000059               证券简称：华锦股份     公告编号：2023-027

              北方华锦化学工业股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间为：2023年8月11日（星期五）14：50。

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月11日（星期五）

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月11日（星期五）9：

规定。

   （二）会议出席情况

表股份数量478,529,747股，占公司有表决权股份总数29.92%。

   出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总

数的27.16%；

   参加网络投票的股东23人，代表公司股份44,084,338股，占公司股份总数的2.76%。

     二、提案审议表决情况

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

   表决结果为：同意477,226,247股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.73%；

反对1,303,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

   其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决

情况：同意42,780,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.04%；反对1,303,500股，

占出席会议中小股东所持股份的2.96%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小股东所持股份的0.00%。

   本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通

过。

     三、律师出具的法律意见

程》的规定；召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程

序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

     四、备查文件

  特此公告。

                         北方华锦化学工业股份有限公司

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